Изначально банк входил в группу компаний Concord Capital, основанных олигархами Игорем Коломойским и Игорем Мазепой в 2006 году. В 2012 году банк приобрел новых бенефициаров — Елену и Юлию Соседок. Чем будет ConcordBank отдавать миллиард гривен Нацбанку – неизвестно. Тем более, что это не единственные обязательства банка – как следует из его же отчетности, он должен еще более четырех миллиардов гривен юридическим и физическим лицам. Даже если допустить, что залог, под который выдавался рефинанс, был тщательно проверен (а относительно такой проверки большинство игроков банковского рынка выражают глубокий скепсис), то сейчас материалы этой проверки годятся разве что в макулатуру.

«Это технологичный банк со своей экосистемой, в которую входит собственная IT-компания, – описывает «Конкорд» исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. – Они — один из лидеров интернет-эквайринга на нашем рынке». Украинская кіберполіція установила, что наркоторговцы действительно могут использовать EXMO для получения оплаты за запрещенные вещества. Однако на бирже с таким утверждением категорически не согласны. «Мы блокируем пользователей, которые хотят вывести/ввести средства с Hydra», — утверждает в комментарии Forbes.ua директор EXMO по развитию бизнеса Мария Станкевич. Об этом говорится в консенсус-прогнозе украинских экономистов.

Это также в своем роде легендарное финучреждение, родившееся в Донецке из Донгорбанка, который связывают с авторитетным партнером Ахметова Аликом Греком. Учитывая, что Китай является стратегическим партнером страны-агрессорки РФ и признан угрозой для нашего партнера США, сейчас перспективы этого финансового проекта выглядят сомнительно. Итальянской финансовой группой Интеза Санпаоло, один из крупных иностранных банков. Интересно, что Правэкс создал бывший мэр Киева Леонид “Космос” Черновецкий. Он в 2022 году поддержал российскую агрессию против Украины, что не помешало его сыну Степану Черновецкому быть одним из украинских молодых олигархов и игнорировать нормы запрета выезда за границу мужчинам призывного возраста.

Ежемесячно через банковскую систему проходило 7–10 млрд грн подобных транзакций, рассказывают собеседники Forbes среди госчиновников, знакомых с материалами расследования, топ-менеджеров игорного бизнеса и представителей банков. В пресс-службе Юнекс Банка NV Бизнес ответили, что «ни мискодинга, ни метчинга, ни никаких других сомнительных или откровенно незаконных операций в банке нет и не было». «Мы соблюдаем все требования Национального банка, международных платежных систем и действующего законодательства, и категорически отрицаем участие в упомянутой или любых других сомнительных схемах», — сказали в банке.

В схемах массово задействованы платежные терминалы (пейбоксы), по ночам на них генерируются тысячи фиктивных транзакций якобы между карточками физлиц. В преступных схемах задействовано 2 млн банковских карт и 120 платежных терминалов», — отмечает он. По словам члена ВСК, нардепа Алексея Жмеренецкого, игрок онлайн-казино пополняет счет и получает виртуальные баллы для игры. В настоящее время заведенные деньги идут на сервер платежной системы в форме перевода частному лицу.

• Поэтому было бы неверным ответить, что мы на 100 процентов уверены в том, что метчинга нет, но если каждый поставщик платежных услуг действует согласно законодательству, то вся цепочка к метчингу никогда не приведет», — отмечают в МТБ.
• За 4 месяца собрали около 90 млн грн, пока слухи о «сборе» не дошли до ОВА и ОП.
• Большая часть операций, примерно на $370 млн, была проведена в интересах хакеров-вымогателей, финансовых пирамид и торговцев наркотиками, пишет российское издание The Bell со ссылкой на данные аналитической компании Eliptic.
• Как заявили в Национальном банке Украины, регулятор в июне 2022 года применил к АО «АКБ «Конкорд» меру воздействия в виде штрафа на сумму 60,4 миллиона гривен, а также письменного предупреждения.

Зеркало имеет те же функции, что и официальный сайт Favorit Sport. Для его формирования требуется определиться с событием из предложенных в линии, установить размер вложения и назвать предполагаемый результат. Зарегистрированные участники букмекерской конторы смогут заключать пари не только на топовые матчи, но и на другие события, например, на то, чем завершится церемония вручения премии «Оскар» или кто будет выступать на том или ином концерте. Проект, в котором пользователи смогут принять участие в розыгрыше путешествий на топовые спортивные ивенты.

— Еще на этапе формирования стратегии банка мы приняли решение о недопустимости сотрудничества с компаниями гемблинг-сегмента без каких-либо исключений». Еще одной нерешенной проблемой, которая, в частности, способствует появлению озвученной схемы — это большое количество нелегальных онлайн-казино. Комиссия по регулированию азартных игр передала интернет-операторам киев оболонь снаряд и правоохранительным органам 1789 вебсайтов сайтов с нелегальными азартными играми, 55 сайтов с нелегальными лотереями и список с 606 нелегальными игровыми заведениями, из которых более 300. Сама Комиссия не имеет полномочий проводить контрольные закупки, чтобы документировать нарушителей, поэтому просит у законодателей дать ей эту возможность.

Ракетные удары по мирным украинским городам – июль 2022

Еще Стрелковского, получившего в Симферополе в 2015 году юридически никудышный “российский паспорт”, называли “королем конвертационных центров”. Счет, на который надо было перевести деньги был – правильно, в Конкорд банке, оформленный, конечно, на бомжа, и управляемый Еленой Соседкой. За 4 месяца собрали около 90 млн грн, пока слухи о «сборе» не дошли до ОВА и ОП. В Офисе в ярости, потому что речь уже не просто о мошенничестве, а диверсии и дискредитации ОВА. Ну деньги, которые бизнес мог отдать на армию, пошли в карман организаторам схемы.

Как видите, приветственные бонусы заслуживают того, чтобы зарегистрироваться в казино и попробовать улучшить свое материальное положение. А если игровой зал вам понравится, то можно остаться в нем и получать 10-процентный бонус на каждый последующий депозит. И одним из таких клубов является Goxbet, который прочно занял свое место в украинском сегменте игровой индустрии. Но давайте более подробно рассмотрим его приветственные бонусы и способ их получения.

В Юнекс Банке отметили, что могут «только предполагать, как, по крайней мере, теоретически Юнекс Банк мог попасть в упомянутый перечень». «Дополнительное внутреннее расследование не выявило никаких признаков связи компаний, обслуживаемых в банке, с игорным бизнесом. За последнее время мы получили несколько запросов от служб Национального банка с целью выяснения сущности транзакционных потоков двух компаний, которые пользовались услугами интернет-эквайринга Юнекс Банк. Обе являются активными участниками рынка обычных p2p-переводов (с карты на карточку) и предоставляют свои услуги на открытом рынке всем гражданам как на собственных сайтах, так и через встроенные модули iframe. Мы не знаем, чем именно вызвана заинтересованность служб регулятора в деятельности данных компаний и не можем утверждать, что она связана с расследованием Временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности», — сказали в банке. Я обратился в банк с требованием вернуть мои средства, предоставил номера терминалов через которые проводит операции данный банк, хочу заметить что номера терминалов это тоже самое что отпечатки пальцев в человека.

Кстати, с учетом того, диверсия реально наносит ущерб ЗСУ, лишившихся донатов, не те ли анонимные русские криптолокеры помогали воровкам? Очень скоро Днепровское УСБУ ответит на эти занимательные вопросы. Украинцы больше не могут выводить средства со своих криптовалютных кошельков. К этому привел очередной запрет Национального банка Украины (НБУ), который со своей стороны подключился к войне с подпольными интернет-казино. Но при этом, как это стало уже для регулятора традиционным, “вылил из тазика вместе с водой и младенца”. Еще одна причина – проведение расчетов в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, которая, например, стала причиной отзыва лицензии у оператора TelePay, НКО «Премиум», что случилось 17 декабря 2021 года.

Лицензирование индустрии азарта на государственном уровне позволяет защищать права игроков, тщательно проверять деятельность игровых платформ. Теперь гемблеры, которые остановили свой выбор на SlotoKing, могут делать ставки в национальной валюте и быть уверены, что регистрируются на сервисе, который имеет официальную лицензию государства. Работа в правовом русле – оптимальная рекомендация для азартного сервиса. В украинском законодательстве до недавнего времени была предусмотрена запрет на азартные игры. В прошлом году ситуация изменилась, но понадобилось несколько месяцев, чтобы новые механизмы лицензирования заработали. Разделение на игровые деньги и классический счет, что создает дополнительную защиту от крупных проигрышей.

Один из многочисленных отзывов на официальной странице банка в Facebook. Клиент не рекомендует связываться с данной банковской организацией, называя банк мошенниками, которые отмывают бабло и наглым образом нарушают законодательство Украины на каждом шагу. С учетом всего вышесказанного, отзывы клиентов этого банка уже и не особо удивляют.

Однако вероятность того, что многие компании по управлению активами потеряют интерес к рынку, достаточно велика. Игорь Когут, директор КУА “Финэкс-Капитал”, считает, что хорошо продаваться будут малоизвестные фирмы, созданные под конкретные сделки. Для публичных компаний он прогнозирует возможность привлечения партнеров либо инвесторов с получением доли в корпоративных правах. Такими партнерами смогут стать оп-менеджеры этих компаний, и основные бенефициары клиентских фондов. Он также считает, что такая сделка большую выгоду Мазепе не принесет, учитывая то, что сейчас за копейки продаются банки, а украинский финансовый рынок «в полном коматозе».

Руководство “Конкорда” в 2019 году заявило о выпуске Prepaid-карты Х-card на базе Visa. Карту можно было оформить без предоставления паспортных данных и ИНН. Собеседник в топ-менеджменте Нацбанка отметил, что Конкорд Банк действительно нарастил объемы эквайринговых операций. Официально в НБУ не ответили на запрос Forbes к моменту публикации.

Курс валют банків в Україні

Национальный банк на сегодня по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс гривны до 27,84 грн/$. Перевод клиента онлайн-казино может задерживаться сколько угодно в платежной системе до определения конечного получателя. Так, «зарплата в конверте» работника супермаркета или АЗС поступает в течение месяца частями в виде переводов от случайных игроков казино.

Вы господа мало что в этом понимаете, так как это вас обошло стороной. А те кто поддался соблазну (вкусил запретный плод) который всегда сладок стал тупым наивным лохом по вашим словам. Тенденция такова что иррациональное мышление в процессе игры приводит к очень тяжолым последствиям в реальной жизни, и осознание этого приходит только когда выходишь из мира призрачных иллюций, но не у всех это получается, читайте статистику и форумы. И благодарите судьбу что вас не засосало это болото человеческих пороков!

При этом еще с 1990-х годов государственные банки не были образцом и моральным авторитетом сектора. Наоборот, они были инструментами сомнительных схем для многих президентов, правительств и парламентов. Команде было много шума вокруг скандала по выдаче кредита в 60 млн долларов Укрэксимбанком некоему Сергею Брюховецкому, который вел бизнес в т. В последние годы основной доход Конкорду приносило обслуживание нелегальных интернет-казино, букмекеров и обнал. Таких помоек полно, но никто кроме Соседок не додумался отмывать в Украине деньги российской наркомафии, руководимой непосредственно товарищем Патрушевым. Конкорд же обслуживал крупнейшую российскую наркоплатформой Hydra через криптообменник Suex, информацию о чем слили в СМИ их русские конкуренты-банкиры.

Мерчантов) Банка, соблюдая все требования законодательства Украины и правила международных платежных систем», — утверждают в МТБ. Не имеет каких-либо отношений с участниками игорного бизнеса в совершении операций мискодинга и метчинга». После последнего заседания должность главы наблюдательного совета Айбокс Банка покинула Алена Шевцова. Пейбоксы), по ночам на них генерируются тысячи фиктивных транзакций якобы между карточками физлиц. Как заявили в Национальном банке Украины, регулятор в июне 2022 года применил к АО «АКБ «Конкорд» меру воздействия в виде штрафа на сумму 60,4 миллиона гривен, а также письменного предупреждения. Такая мера применена, как объясняют в НБУ, «по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных…

Онлайн-казино — это формат игр, в котором пользователи могут играть в популярные азартные игры в режиме онлайн. Данный формат развлечений стал особенно популярным в последние годы благодаря своей доступности и удобству использования. Онлайн-казино позволяют игрокам играть в любое удобное время и место, не покидая дома. Хоть вейджер отыгрыша и составляет х45, но в нем участвуют средства как с реального, так и с бонусного счета.

Связано ли оно с июльским штрафом НБУ для банка «Конкорд» — неизвестно. Американские чиновники утверждают, что криптообменник способствовал выведению средств мошенников, а также через него проводились операции по продаже наркотиков в особо крупных размерах. В дальнейшем об этом писали российские Коммерсант и The Bell. Движение «Стопнаркотик», существующее с 2014 года, потребовало от российского центробанка и правоохранительных органов проверить связь криптовалютных сервисов Suex и EXMO, QIWI и Конкорд Банка. Российское движение «Стопнаркотик» обвинило украинский Конкорд Банк наряду с Suex, крупнейшей криптобиржей Восточной Европы EXMO и платежной системой QIWI в проведении операций на маркетплейсе по торговле наркотиками Hydra. В ситуации открытой агрессии России против Украины мировые гиганты бизнеса не остаются в стороне.

«Все зависит от того, какую дополнительную платежную инфраструктуру они выстраивают вокруг банка», – добавил он. Небольшой украинский банк неожиданно попал в многослойный сюжет из России о криптовалютном рынке, нелегальных онлайн-казино, хакерах-вымогателях и даже даркнет-маркетплейсах по торговле наркотиками. Конкорд-банк-36-й среди 72 украинских банков по объему активов (5 млрд грн). Небольшой украинский банк Конкорд попал в многослойный сюжет из России о рынке криптовалют, нелегальных онлайн-казино, хакерах-вымогателях и даже даркнет-маркетплейсе по торговле наркотиками. Suex — сервис по переводу криптовалюты в традиционные деньги и наоборот. БК «Фаворит Спорт» предлагает бонусы для своих клиентов, что выгодно отличает ее от конкурентов.

«Мы соблюдаем все требования Национального банка, международных платежных систем и действующее законодательство, и категорически отрицаем участие в упомянутой или любых других сомнительных схемах», — сказали в банке. — Еще на этапе формирования стратегии банка мы приняли решение о недопустимости сотрудничества с компаниями гемблинг-сегмента без каких-либо исключений”. Легализованный игорный бизнес в 2022 году заплатил налогов в государственный бюджет 730 млн грн, лицензионные сборы — 1,166 млрд грн. Бизнес по управлению активами для “Конкорда” становился все менее интересным при теперешней ситуации на рынке. Игорь Мазепа, генеральный директор “Конкорд Капитал”, поясняет такую позицию компании тем, что за последние полтора года им не удалось найти подходящих активов для консолидации, и потому было принято решение о продаже управляющих компаний. Ухудшение рыночной и правовой среды на фондовом рынке так же привнесло свой негативный фактор.

Санкции США, криптовалютные вымогатели, нелегальные онлайн-казино, онлайн-торговля наркотиками. Всё это – составляющие элементы громкого скандала, в котором был замешан банк «Конкорд». Во-первых, банк «Конкорд» был оштрафован на 60,4 миллиона гривен за нарушения требований п.3 ч.2 ст.8 Закона Украины №361-IX касательно отсутствия качественной работы системы управления рисками, а также п.2 ч.2.

Если пользователь имеет промокод, то его можно ввести в соответствующее поле. Далее осталось принять условия пользовательского соглашения и активировать кнопку «Зарегистрироваться». В данном разделе представлено свыше 600 игровых автоматов, включая телевизионные лотереи, игры с лайв-дилерами (отдельное онлайн-казино с многочисленными предложениями), настольные и карточные игры (всевозможные виды рулетки, блэкджека, видеопокера). На сервисе Favorit каждый клиент может увидеть рейтинги и победителей казино. В период легальной работы крупнейшая букмекерская контора в Украине Favorit Sport предлагала коэффициенты с максимальным охватом спортивных событий, включая ставки на live-события, прематчи, бонусы, и регулярно мотивировала бетторов.

Последний действительно сотрудничает с банком Конкорд, предоставляя ему, а также банку ПУМБ и финкомпании «Хантер» услуги оператора платежной инфраструктуры. Второй метод – «мискодинг», когда банк умышленно меняет код, обозначающий отраслевую принадлежность конкретного платежа. Например, российские банки часто отмечали операции с онлайн-казино как видеоигры, писало издание the Bell. Первая – «витринный мерчант», когда к эквайрингу банка подключается онлайн-торговец, на сайте которого формально продаются безобидные товары или услуги. На самом деле, любая ссылка на нем перенаправляет пользователя на казино или маркетплейс по продаже наркотиков.

«Укргазбанк не имел возможности в полном объеме обеспечивать системный мониторинг с соблюдением ассоциированными и аффилированными участниками правил безналичных расчетов. «Чаще всего инициатор операции и получатель обслуживаются в разных банках и/или предоставлятелях платежных услуг и все они должны соблюдать требования законодательства, а именно закона „О платежных услугах“ и „О противодействии…“. Регулятор для этого предусмотрел определенные ограничения по суммам, а операторы несут такую же ответственность как и банки, потому что тоже являются СПФМ (субъекты первичного финансового мониторинга – ред.). Банкам трудно сказать, был ли действительно заемщик того ломбарда или финансовой компании, или продавец магазина, или оператор АЗС. Поэтому было бы неверным ответить, что мы на 100 процентов уверены в том, что метчинга нет, но если каждый поставщик платежных услуг действует согласно законодательству, то вся цепочка к метчингу никогда не приведет», — отмечают в МТБ. По данным СБУ, около 4-5% стоит полный круг вывода средств к выводу их за границу и коррупционная составляющая, в остаточных 25% – 5-6% это потери на маркетинг, чистая прибыль – 20% от оборота, то есть 36 млрд грн.